利得行、钱浑家等5家涉案,进展 利得行、聚富蛙、钱浑家、佑米金融、京圆柚

具体情况如下:。现将案件最新进展依法对该公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。具体情况如下:
现将案件最新进展依法对该公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。冻结有关涉案公司、个人银行账户内资金140余万元。

          查封涉案公司及涉案人员有关房产。督促大道公司兑付相应的投资款2000余万元。查询有关涉案账户250余个并调取80余家有关公司工商注册资料。已委托第三方会计事务所对调取的有关账户和平台数据进行审计。

2018年11月15日杭州市公安局西湖区分局对浙江巨傅投资咨询有限公司(平台:聚富蛙)涉嫌集资诈骗一案立案侦查。

          现将最新办案情况通报如下:全力开展银行及第三方数据查询冻结第三方支付平台内的余额十余万元;对涉案人员的名下资产进行查询目前已查封多套房产;对有关涉案犯罪嫌疑人进行审查全力开展调查取证工作;已获取平台全部出借人及部分借款人数据扣押涉案公司有关账册、合同、会计凭证。

2018年7月14日杭州市公安局西湖区分局对杭州钱浑家金融信息服务有限公司(平台:钱浑家)涉嫌作歹吸收公众存款一案立案侦查现将案件最新进展通告如下:2018年7月15日至今已依法对犯罪嫌疑人贝某某等八人采取强制措施2018年8月18日依法对犯罪嫌疑人贝某某履行逮捕。

          该公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局履行逮捕。2018年11月30日该案件已移送西湖区xxx审查起诉。

          已聘请第三方会计事务所对该公司及首要借款人公司账目进行审计并对涉案银行账户开展查询和冻结。目前已冻结银行账户资金200余万元追回涉案款900余万元查封杭州、上海、湖州、金华等多地的房产数十套、土地多宗。

2018年7月5日杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台:佑米金融)涉嫌作歹吸收公众存款案立案侦查现将案件最新进展通告如下:在前期已经抓获三名犯罪嫌疑人的基础上又抓获公司前任总经理李某目前已被刑事拘留。

          其他涉案人员正在进一步的侦查中。冻结涉案资金1200余万元查封有关人员名下一套房产。已查询涉案银行账户300余个审计工作井然有序开展中。

2018年9月28日杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资管理有限公司(平台:京圆柚)涉嫌作歹吸收公众存款案立案侦查后现将案件最新进展通告如下:依法对该公司实际负责人卢某等5名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

          查封涉案公司及涉案人员的多处房产和车辆冻结有关帐号内资金2000余万元。目前已查询涉案银行账户328个结合审计开展第二轮银行查询。

杭州警方通报利得行、钱浑家等5家涉案p2p进展 21人被抓 利得行、聚富蛙、钱浑家、佑米金融、京圆柚 杭州市公安局西湖分局对外通报“利得行”、“聚富蛙”、“钱浑家”、“佑米金融”、“京圆柚”最近办案情况公告。据金
【今日曝光】抢钱通因非吸被立案杭州5起案件有进展 抢钱通、渝金所、中赢金融、利得行、聚富蛙、钱浑家、佑米金融、京圆柚 平台名称: 抢钱通 平台网址: 曝光原因: 非吸被立案 一、抢钱通非吸
【今日曝光】余盆网实控人失联杭州3起案件最新进展 华夏万家金服、余盆网、付融宝、抓钱猫、京圆柚理财、利得行 平台名称: 华夏万家 平台网址: 曝光原因: 被立案侦查
【今日曝光】温商贷推出债权置换股权方案多起案件有进展 佑米金融、祺天优贷、温商贷、大志投资、火钱理财、车蚁金服 平台名称: 佑米金融 平台网址: 曝光原因: 警方通报
【评测】壹佰金融 | 聚富蛙 | 盈盈理财 互金每日预警独家 壹佰金融 注册资金:5000万(实缴5000万)上线时间::2015年6月15日 平台背景:国资参股 资产类别
【今日曝光】这家发公告停歇所有本金及利息兑付 众源理财、草根投资、聚富蛙、钱融融 平台名称: 众源理财 平台网址: 曝光原因: 清盘 一、众源理
利得行 打不开了 平台名称: 利得行 平台网址: 曝光原因: 利得行 网站打不
利得行**公司中的战斗机 平台名称: 利得行 平台网址: 曝光原因: ** 首先声明我是